12 percheziții domiciliare la sedii de firme și locuințe în Brăila, Galați și Tulcea

Echipa Poliției Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, a desfășurat în 6 martie2024 , o operațiune complexă constând în 12 percheziții domiciliare la diverse sedii de firme, puncte de lucru și locuințe situate în municipiile Brăila, Galați și Tulcea. Acțiunea face parte dintr-o investigație ce vizează patru dosare penale, cu accent pe presupusele infracțiuni de evaziune fiscală.

Potrivit informațiilor obținute în urma cercetărilor, în intervalul 2018-2020, patru societăți comerciale cu domeniul de activitate "școli de conducere (pilotaj)" sunt suspectate că au recrutat instructori auto/profesori de legislație rutieră cu normă întreagă (8 ore/zi). Aceștia ar fi fost înregistrați în Registrul Național al Cursanților, gestionat de Autoritatea Rutieră Română, în scopul obținerii autorizațiilor necesare pentru desfășurarea pregătirii teoretice și practice a candidaților la permisul de conducere.

Ulterior, școlile de șoferi ar fi eliminat contractele individuale de muncă din bazele de date ale Inspectoratului Teritorial de Muncă și ar fi încheiat noi contracte cu un regim de lucru parțial (2 ore/zi), contra unor sume modeste cuprinse între 150 și 250 de lei pentru fiecare angajat. Această manevră ar fi avut ca rezultat o subdeclarare a taxelor fiscale pentru taxa de școlarizare percepută de la cursanți, care se situează între 1.700 și 2.000 de lei, nefiind fiscalizată integral.

Investigațiile au vizat 4 persoane fizice și 4 persoane juridice, iar în urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate, în scopul dovedirii activității infracționale, echipamente informatice și suporturi de stocare a datelor.

Prejudiciul estimat al acestui presupus act de evaziune fiscală se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei.

În contextul acestei anchete, au fost aplicate măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru pe bunurile imobile și autoturisme aparținând persoanelor fizice vizate, cu o valoare estimată de aproximativ 900.000 de lei.